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      第五百六十七章 老魏要來交流

          這幾天學習特別多,每天都要寫心得,徐海斌真學習怕了,一接到韓老板的電話就開始利用大數據研判。

          黃棟懷疑有問題的那家公司,不但謝萌之前盯過,連耿萬雨都盯過,掌握的情況不少,至少涉嫌侵犯公民隱私,只是因為沒發現其它問題,一直沒采取行動。

          他研究了一個多小時,基本搞清楚那家公司,確切地說是那家公司的兩個主要負責人是通過什么方式非法牟利的,當即申請查詢兩個嫌疑人的銀行交易記錄。

          考慮到經偵支隊和崇港分局經偵大隊手頭上都有大案要偵辦,張宇航和陳長俊商量了下,決定由指揮中心以情報支隊的名義立案偵查。

          獲得兩位主任批準,徐海斌就和同事張小平一起,帶著手續趕到銀行查詢。

          不查不知道,一查嚇一跳,趕緊拿著銀行流水單回來向兩位主任匯報。

          “我們通過查詢他們的個人銀行賬戶交易記錄發現,2019年6月至今,他們名下的四個賬戶,每月的流水量都超過百萬元,量最高的時候,能達到七百多萬!”

          張宇航打開筆記本,示意徐海斌說慢點。

          徐海斌點點鼠標,指著大屏道:“我們通過大數據研判發現,他們的活動軌跡幾乎都在濱江,但其刷卡消費的地點卻是天南海北,其中主要是在北湖省。

          再根據特情中隊提供的線索加以研判,基本判定他們是利用部分銀行推廣刷卡掃碼支付,商戶刷卡或掃碼收款免手續費的空子,套取現金返現和積分,非法牟利。”

          張宇航抬頭問:“商戶為什么會配合他們?”

          “從情報中隊提供的情況看,他們在虛假交易時,會給商戶支付千分之三的手續費,商戶把他們虛假交易的錢打到他們的銀行卡上,至此完成一個完整的套現活動。”

          徐海斌頓了頓,繼續道:“比如說某銀行推出過一個活動,月消費達到五十萬元,則給予五千元的現金返利。他們雖然給配合虛假交易的商戶支付了手續費,但與銀行給的返利相比,他們依然有利可圖?!?br/>
          想到接下來會參與偵辦,不用再天天學習,天天寫心得,張小平激動地補充道:“推廣POS機,他們賺錢。利用虛假交易套現返利,他們又賺一筆錢。

          并且刷卡消費是有積分的,可以用于住酒店、升飛機艙,兌換景點門票、換諸如手機、充電寶之類的商品等等。他們就把這些權益掛在第三方平臺上售賣,又賺一次錢!”

          陳長俊頭一次遇上這樣的詐騙,托著下巴問:“鉆銀行的空子,薅銀行的羊毛?”

          徐海斌微笑著確認:“嗯?!?br/>
          張宇航則舉著筆問:“既然存在虛假交易,肯定資金來源,他們的資金是從哪兒來的?”

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